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证券代码:600279      证券简称:正点彩票APP      公告编号:临2018-023号

 

正点彩票APP股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

正点彩票APP股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日以通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》(内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于正点彩票APP两江物流有限公司申请1亿元委托贷款的议案》。

同意公司向全资子公司正点彩票APP两江物流有限公司提供1亿元委托贷款,贷款利率按银行同期贷款利率执行,期限一年。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》(内容详见公司今日临2018-024号公告)。

同意公司根据财政部于2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)对相关会计政策内容进行调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见:本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的合理变更,可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

特此公告

 

 

                                                          正点彩票APP股份有限公司董事会

            2018年10月26日